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试听-Chapter II- Fraud Prevention and Deterrence
本课程设置的目的是为了通过CFE的相关考试,并使考生了解考试的相关原则及基础知识。知识面覆盖金融交易,法律诈骗,欺诈调查,防止欺诈和制止...
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美国注册舞弊审查师协会(Association Of Certified Fraud ExaminersACFE)是世界上首屈一指的反舞弊培训和教育提供者。CFE有一套在任何其它领域或学科都没有的独特的职业技能,结合了方法、法律以及如何认识、解决欺诈指控等复杂的金融交易知识。

Robert Half International 的财务及会计执行董事德林塞纳说:“引领CFE工作人员的雇主去发展一个更加有专业技术含量的技术市场。专业人士维持这个认证的最佳做法就是在执业过程中成为深入了解自己领域和行业发展趋势的领导人。”A. E. Feldman 猎头公司也指出:“CFE在欺诈领域中具有含金量最高的专业标准。”

本课程设置的目的是为了通过CFE的相关考试,并使考生了解考试的相关原则及基础知识。知识面覆盖金融交易,法律诈骗,欺诈调查,防止欺诈和制止。这些课程会与CFE课程软件相结合,确保考生最终通过考试。

学习目标

注册舞弊审查师的主要任务时减少欺诈和白领犯罪的发生率,并协助雇主对欺诈进行检测和防止。帮助企业加强公司治理、完善内部控制风险管理。


适合人群

1. 会计师事务所的会计师、审计师;

2. 律师事务所的律师;

3. 企业法务部门的从业人员;

4. 企业的高级会计师、财务总监等


考试大纲

Part 1: Financial Transactions & Fraud Schemes 财务事项和舞弊阴谋

(1) Financial Transactions会计基本概念

(2) Occupational Fraud Schemes职业舞弊阴谋

(3) Other Fraud Schemes其它舞弊阴谋

Part 2: Fraud Prevention & Deterrence 舞弊的预防和威慑

(1) Ethics and Fraud Related Responsibilities职业道德和与舞弊相关的责任

(2) Fraud Prevention舞弊的防范

(3) Understanding Fraud 了解犯罪

Part 3: Investigation舞弊调查

(1) Analysing Data and Reporting Results 分析数据和报告结果

(2) Gathering Information 收集信息

(3) Interviewing 面谈

Part 4: Law 法律

(1) Overview 概述

(2) Practice and Procedure 实践和程序

(3) Punishing Offenders 惩罚罪犯

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